2020年1月7日-11日，各控股公司相继召开了董事会。公司董、监事成员出席会议，公司相关负责人列席参加。作为年度首次董事会定期会议，本次会议重点是总结2019年度全年各项工作、审议2020年度董事会工作计划、公司2020年综合目标，并对2020年重点工作及未来发展进行研究部署。会议先后审议通过了各项提案，并形成董事会决议。

　　为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实集团公司关于企业改革发展、加快完善中国特色现代国有企业制度等相关部署，按照国有控股企业要求，从法人治理角度出发，2020年各控股公司董事会将从以下7方面开展工作：1. 夯实公司发展规划：完成“十四五”发展规划纲要，明确专项行动计划、资源配置、政策支持、条件需求等；2. 加强内部管理提升，规范工作程序及员工行为，调整组织与个人之间的关系，增强管理效率，优化管理过程，实现公司优化配置，确保国有资产保值增值，确保科研生产任务完成，确保年度经营目标完成，不断提高公司核心竞争力，实现公司可持续发展；3. 推动经营班子全面、高质量完成年度经营目标和各项重点任务；4.科学界定授权界限，明确授权主体，坚持目标导向、问题导向，准确把握公司经营及发展目标，规范经营层权利和责任，激发经营层活力；5. 进一步完善中国特色现代国有企业制度建设，建立公司“1+3”权责表，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，充分发挥党组织的领导作用、董事会的决策机构作用、经理层的执行机构作用，提高决策效率。完善公司“三重一大”决策制度，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实作用，提高公司依法经营、决策水平，规范公司党政领导班子民主决策行为，防范决策风险；6.履行董事会重大事项决策职能，增强董事会的独立性、权威性和有效性，提高董事会科学决策水平；7.加强与经营层的日常沟通，做好董事会决议的督促落实。

　　同时，为进一步加强控股公司现代企业制度建设，提升公司治理运行的规范化水平，产业发展部年初特制定股东会、董事会通知、议程、签到表、记录及决议模板发送各控股公司，进一步规范了公司管理，加强了股东会、董事会文件规范化。

　　2020年各控股公司董事会将继续规范、完善法人治理，增强董事会运作的规范性和有效性，更好履行《公司章程》赋予的职责，牢固树立新发展理念，提高核心竞争力，加强内部管理提升，持续增进员工福祉，实现公司健康发展。