2020年1月8日中午，北京华北莱茵光电技术有限公司第二届第六次董事会会议于莱茵公司会议室召开。会议由应明炯董事长主持，董事会成员陈华、王建军、姚大虎、张永久参加会议，监事何泓彦、副总经理赵钢、总经理助理岳威、所产业处孙艳等人员列席会议。

　　董事会议听取了公司总经理张永久所做的《2019年度工作总结》及《2019年度全年经济运行分析报告》，全体董事审议通过了《2020年度董事会工作计划》、《2020年度经营目标》、《公司调整管理层人员方案》以及《2019年度公司主要负责人薪酬分配方案》等4项议案。董事会同意赵钢同志辞去公司副总经理职务，仍继续任职公司顾问；聘任梁进智同志为公司副总经理；聘任岳威同志为公司副总经理。

　　与会董事、监事首先肯定了莱茵公司深化改革后的第一个完整财年运营情况以及2019年度取得的成绩，从一致向好的态势和健康发展的角度，充分认可莱茵业务的有效运行，人才引进、研发突破、资质认证软实力提升等多方面工作，同时基于可能面临的难点，对公司的发展规划，关键事项以及后续重点工作提出了具体指导意见。

　　会议结束前，应明炯董事长和几位董事总结强调，光学专业深化改革到莱茵公司运行的工作成绩有目共睹，实现了连续两年的业务增长。后续首先应当进一步认真思考企业的目标、总结整个2019年度经营过程，经营管理要提高站位，适应整体营商环境，继续强化引进人才，先行先试。其次要做好2020年度整体规划，契合十四五规划，产业五年规划，顶层规划和行动全面性，形成跨越式发展，多方位落实具体工作，加强客户基础，布局高附加值产品和规模化民品市场。另外，应当持续重视经营班子建设，认清管理的思辨过程，注意内部管理，提高系统性，强调宏观统领。要发挥合力，主动对接经营管理要求，提高管理水平，管控能力，做好经营决策。

　　2020年作为促发展的重点年度，要定位商业模式与可持续盈利模式，付诸行动，培育核心竞争力，加强公司宣传，认真做好资源匹配度的统筹工作，将原则性的方案进行工作细化，重视人才队伍建设、现金流预算和市场端牵引策划，切实在原专业基础上发挥优势，进行产业升级，研发投入应当具备风险意识，认清目标，处理好科研、生产之间的平衡关系，结合专业情况铸造企业核心竞争力。同时，领导层要始终重视制度建设、安全保密和政治性担责，逐步开展内控评价，党建要融入中心工作，充分发挥党支部作用，监督管理党员，凝聚群众。

　　莱茵公司要积极探索特有的成长方式、发展方向，从而提升产值规模和运行质量以应对2020年度的经营压力。会议结束时，全体董事希望莱茵公司经过前两年定位的保生存和找方向之后，能够切实把良好的发展态势转化为2020年促发展的竞争优势，进而步入常态化经营轨道，达成2021至2022年谋跨越和创新篇的目标，全体人员对2020年莱茵公司发展充满信心。